Alex Saab se v úterý 15. září před federálním soudem v Miami přiznal k účasti na spiknutí, jehož cílem bylo prát výnosy z rozsáhlého úplatkářského a podvodného schématu ve Venezuele a Spojených státech. Podle amerického ministerstva spravedlnosti se jednání týkalo státního programu CLAP, který měl zajišťovat potraviny a léky pro obyvatele Venezuely.
V rámci dohody s americkou prokuraturou Saab souhlasil se spoluprací při pokračujících federálních vyšetřováních a s propadnutím 195 milionů dolarů, tedy přibližně 4,1 miliardy korun. Podle agentury AP může jeho spolupráce zahrnovat také informace proti čtyřem dosud nejmenovaným spoluobviněným. Žádný termín vynesení rozsudku zatím stanoven nebyl.
Saab podle soudních dokumentů přiznal, že prostřednictvím úplatků a dalších nezákonných plateb pomáhal zajistit státní zakázky firmám skrytě ovládaným spiklenci. Ty měly do Venezuely dovážet potraviny a zdravotnický materiál v rámci programu CLAP. Dodávky však podle amerických vyšetřovatelů nebyly v plném rozsahu uskutečněny. Peníze měly být odčerpávány pomocí fiktivních společností, falešných faktur a pozměněných přepravních dokladů.
Výnosy z této činnosti Saab podle ministerstva spravedlnosti převáděl přes zahraniční krycí společnosti a účty, mimo jiné přes americký finanční systém. Američtí žalobci tvrdí, že takto bylo ze státních kontraktů odčerpáno několik stovek milionů dolarů. Vyšetřování se podle dříve zveřejněných dokumentů dotýká také obchodů se státní ropnou společností Petróleos de Venezuela, známou pod zkratkou PDVSA.
Saab, kterému je 54 let, je kolumbijského původu a venezuelské úřady ho v minulosti jmenovaly ministrem průmyslu. Američtí představitelé ho dlouhodobě označovali za významného finančního prostředníka režimu Nicolás Maduro. Saab byl v roce 2020 zadržen na Kapverdách při mezipřistání a v roce 2021 vydán do Spojených států, kde čelil obvinění z praní peněz.
V prosinci 2023 získal od prezidenta Joea Bidena milost a byl propuštěn v rámci dohody, při níž Venezuela propustila několik Američanů zadržovaných ve Venezuele. Po návratu do země znovu působil v blízkosti Madurovy vlády. Podle amerického ministerstva spravedlnosti však propuštění ukončilo pouze původní trestní případ. Úřady následně připravily nové obvinění a Saab se letos znovu dostal do americké vazby.
Za spiknutí za účelem praní peněz mu hrozí až 20 let vězení. Soudce Kathleen M. Williamsová při stanovení trestu zohlední federální směrnice i případný přínos Saabovy spolupráce. Americká prokuratura uvedla, že hodlá požádat o trest při dolní hranici doporučeného rozpětí a případně o další snížení, pokud Saab poskytne užitečné informace.
Zdroj: Euronews
Tento článek byl vytvořen s pomocí umělé inteligence a redakčně zkontrolován.